Wichtige Neuigkeiten zum Thema Geldwäschegesetz stehen an.
Zum Jahreswechsel müssen sich alle GWG-Verpflichteten auf dem goAML Webportal der Financial Intelligence Unit (FIU) zur Abgabe von Verdachtsmeldungen registrieren.
Bisher war eine Registrierung nur notwendig, wenn eine Geldwäscheverdachtsmeldung abgegeben wurde. Durch die verpflichtende Registrierung soll die Hemmschwelle gesenkt werden, Verdachtsmeldungen zu Geldwäsche- und Terrorismusverdacht in das Portal einzugeben.
Für wen diese Pflicht besteht und warum diese sinnvoll ist, erfahren Sie bei uns.
